La nostra Governance

Il sistema di Governance, articolato in una serie di principi, regole e procedure, è in linea con i criteri indicati dal Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana, cui aderiamo dal 2001. Nel dicembre 2020, il Consiglio di Amministrazione si è espresso favorevolmente rispetto all’adozione del Nuovo Codice, invitando agli opportuni approfondimenti e azioni per recepirne i principi e le raccomandazioni. Il sistema di Governance è inoltre ispirato alle raccomandazioni formulate dalla Consob, nonché alle best practice internazionali. 

Il nostro sistema di governo societario è essenzialmente orientato alla creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo, nella consapevolezza della rilevanza sociale delle nostre attività e della necessità di considerare adeguatamente tutti gli interessi coinvolti. 

Il Consiglio di Amministrazione di Acea SpA definisce gli indirizzi strategici del gruppo e assume la responsabilità del governo aziendale. Così come raccomandato dal Codice di Autodisciplina, il CdA della capogruppo ha istituito tre Comitati con funzioni propositive e consultive:

  • Comitato Controllo e Rischi
  • Comitato per le Nomine e la Remunerazione
  • Comitato per l’Etica e la Sostenibilità

In attuazione da quanto richiesto dalla Consob, è stato inoltre costituito il Comitato Operazioni con Parti Correlate, composto esclusivamente da amministratori indipendenti, a cui sono attribuiti compiti e poteri istruttori, propositivi e consultivi finalizzati alla valutazione e decisione delle operazioni con parti correlate

Il Collegio Sindacale svolge un’attività di vigilanza sulla compliance normativa e la correttezza dell’amministrazione del gruppo.

L’Assemblea dei soci  nomina, con voto di lista, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. Approva ogni anno il bilancio dell’esercizio e, se necessario, viene convocata in sede straordinaria per le deliberazioni che le competono secondo la legge e lo Statuto.

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Organismo di vigilanza

Organo dotato di pieni e autonomi poteri di iniziativa, intervento e controllo in ordine al corretto funzionamento, all’efficacia e all’osservanza del modello di organizzazione e gestione (MOG).

AD

In qualità di Amministratore Delegato e di Amministratore Incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi è il principale responsabile della gestione della Società.

Relazione sulla governance

La Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2020 contiene le informazioni sul sistema di Corporate Governance di Acea e sullo stato di adesione alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana. Viene aggiornata almeno una volta l’anno.

Statuto

Lo Statuto Sociale vigente è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il 24 gennaio 2013. Lo Statuto definisce in particolare la denominazione, la sede, la durata e l’oggetto sociale della società, il suo capitale sociale, le caratteristiche di azioni e obbligazioni e gli organi sociali.  

Società di revisione

L'attività di revisione legale dei conti è affidata alla società di revisione PwC.
Il responsabile della revisione è Massimo Rota.
Nella tabella che segue, e ai sensi dell’articolo 149-duodecies del Regolamento Emittenti CONSOB, si riportano i compensi maturati da PwC nel corso del 2020.


€ migliaia

Audit Related Service

Audit Services

Non Audit Services

Totale

Acea SpA

185

251

131

567

Gruppo Acea

152

1.000

0

1.152

Totale Acea SpA e Gruppo

377

1.251

131

1.719

Informazioni regolamentate e meccanismo di stoccaggio

Per la diffusione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, Acea SpA ha scelto di avvalersi del SISTEMA 1INFO, gestito da Computershare SpA avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato da Consob.

Sistema 1info