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L’attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 29 maggio 2020 e resterà in carica fino all’approvazione del bilancio 2022. L’Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2022 ha nominato Francesca Menabuoni come Consigliere di Amministrazione. Inoltre, il 18 luglio 2022 il Consiglio di Amministrazione ha nominato per cooptazione Massimiliano Pellegrini come nuovo Consigliere non esecutivo. Il 26 settembre 2022 il Consiglio di Amministrazione ha nominato per cooptazione Fabrizio Palermo quale nuovo Consigliere, attribuendogli la carica di Amministratore Delegato della Società.
Il 17 febbraio 2023 il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ha nominato per cooptazione Barbara Marinali come nuovo Consigliere non esecutivo, conferendole l’incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall’Assemblea dei soci con voto di lista. Il metodo adottato per la selezione degli amministratori è in grado di garantire la rappresentanza di genere, la nomina di un numero adeguato di amministratori rappresentanti delle minoranze e di un numero di amministratori indipendenti conforme alle previsioni di legge. Gli amministratori non esecutivi indipendenti rappresentano oggi un’ampia maggioranza dei consiglieri e la composizione del Consiglio è ben bilanciata in termini di competenze, esperienze, diversità e seniority.
Il ruolo e i poteri del Consiglio di Amministrazione
Tra le competenze del Consiglio di Amministrazione figurano in particolare:
la definizione della natura e livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici individuati dalla società, includendo nelle proprie valutazioni tutti gli elementi che possono assumere rilievo nell’ottica del successo sostenibile della società;
l’istituzione dei Comitati previsti dal Codice di Corporate Governance, e la nomina dei loro membri;
l’istituzione di presidi a tutela del trattamento dei dati personali o di dati sensibili di terzi;
l’adozione delle procedure necessarie alla tutela della salute dei lavoratori e la nomina dei soggetti a presidio della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Nel corso dell’esercizio 2021, il Consiglio di Amministrazione ha in particolare:
Per ulteriori dettagli sull’attività svolta dal Consiglio di Amministrazione, si rimanda alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2021.
Il Consiglio di Amministrazione effettua annualmente la valutazione sulla dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio stesso e dei comitati (“board review”). L’attività viene svolta da un consulente esterno secondo le migliori prassi internazionali.
La Board Review 2021 è stata svolta attraverso la compilazione di un questionario da parte di ciascun consigliere, seguita da interviste individuali. I questionari e le interviste hanno in particolare riguardato:
Nella strutturazione del questionario e nella valutazione dei suoi esiti, si è avuto riguardo dei risultati del processo di autovalutazione 2020, tenendo conto dell’implementazione o follow up di azioni nascenti dalla board review dell’anno precedente.
La board review 2021 riporta un giudizio di sintesi ampiamente soddisfacente quanto alla dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione e dei comitati, all’efficacia delle dinamiche consiliari e dei lavori e ai contributi resi dai comitati endoconsiliari. Fra i principali punti di forza si segnalano:
Per ulteriori dettagli sul processo e i risultati della Board Review, si rimanda alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2021.
Membri del CdA |
Carica |
Consiglio di Amministrazione |
Comitato Controllo e Rischi |
Comitato Nomine e Remunerazione |
Comitato Etica e Sostenibilità |
---|---|---|---|---|---|
Michaela Castelli |
Presidente |
14/14 |
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|
|
Giuseppe Gola |
AD |
14/14 |
|
|
|
|
Consigliere |
14/14 |
11/11 |
7/7 |
|
Gabriella Chiellino |
Consigliere |
13/14 |
|
6/6 |
7/7 |
Liliana Godino |
Consigliere |
14/14 |
10/11 |
6/6 |
|
Giovanni Giani |
Consigliere |
13/14 |
9/11 |
6/6 |
5/7 |
Alessandro Caltagirone |
Consigliere |
12/14 |
|
|
|
Massimiliano Capece Minutolo del Sasso |
Consigliere |
14/14 |
10/11 |
6/6 |
7/7 |
Diane Galbe |
Consigliere |
12/14 |
|
|
|
Cognome e nome | Carica |
Società partecipata |
Numero azioni possedute al 31/12/2021 | Numero azioni acquistate | Numero azioni vendute | Numero azioni possedute al 31/12/2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Giuseppe Gola |
AD - Responsabile Direzione Strategie Sviluppo Business, Produzione ed Estero |
Acea S.p.A. |
N. 8.000 | Nessuna |
Nessuna |
N. 4.000 |
Numero dirigenti con responsabilità strategica
|
Società partecipata |
Numero azioni possedute al 31/12/2021 |
Numero azioni acquistate
|
Numero azioni vendute
|
Numero azioni possedute al 31/12/2020 |
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Nessuno |
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Nessun altro dirigente con responsabilità strategica possiede azioni in Acea S.p.A o nelle controllate.
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