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L’attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 18 aprile 2023 e resterà in carica fino all’approvazione del bilancio 2025. Barbara Marinali è stata confermata Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione del 3 maggio 2023 ha nominato Fabrizio Palermo Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società.
Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall’Assemblea dei soci con voto di lista. Il metodo adottato per la selezione degli amministratori è in grado di garantire la rappresentanza di genere, la nomina di un numero adeguato di amministratori rappresentanti delle minoranze e di un numero di amministratori indipendenti conforme alle previsioni di legge.
Il ruolo e i poteri del Consiglio di Amministrazione
Tra le competenze del Consiglio di Amministrazione figurano in particolare:
la definizione della natura e livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici individuati dalla società, includendo nelle proprie valutazioni tutti gli elementi che possono assumere rilievo nell’ottica del successo sostenibile della società;
l’istituzione dei Comitati previsti dal Codice di Corporate Governance, e la nomina dei loro membri;
l’istituzione di presidi a tutela del trattamento dei dati personali o di dati sensibili di terzi;
l’adozione delle procedure necessarie alla tutela della salute dei lavoratori e la nomina dei soggetti a presidio della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Nel corso dell’esercizio 2022, il Consiglio di Amministrazione ha in particolare:
Per ulteriori dettagli sull’attività svolta dal Consiglio di Amministrazione, si rimanda alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2022.
Il Consiglio di Amministrazione effettua annualmente la valutazione sulla dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio stesso e dei comitati (“board review”). L’attività viene svolta da un consulente esterno secondo le migliori prassi internazionali.
La Board Review 2022 è stata svolta attraverso la compilazione di un questionario da parte di ciascun consigliere, seguita da interviste individuali.
Il questionario è stato adeguato per tenere conto di alcune discontinuità di governance e di scenario, nonché per renderlo idoneo alla finalità del terzo anno, ossia la preparazione dell’orientamento sulla composizione qualitativa-quantitativa ottimale del CdA. Inoltre, il consulente esterno ha verificato che le azioni concordate dopo le due autovalutazioni precedenti sono state in gran parte implementate.
La board review riferita all’esercizio 2022 riporta un giudizio di sintesi ampiamente soddisfacente quanto alla dimensione e composizione del CdA e dei comitati di Acea, all’efficacia delle dinamiche consiliari e dei lavori e ai contributi resi dai comitatie. Fra i principali punti di forza evidenziati:
Fra gli spunti di miglioramento emersi, merita particolare attenzione il rilievo formulato da più amministratori circa l’opportunità di incrementare la numerosità del Consiglio, con particolare riguardo ai consiglieri indipendenti; ciò permetterebbe, ad avviso di tali consiglieri, una migliore distribuzione dei carichi di lavoro nei comitati e un più fluido funzionamento del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.
Per ulteriori dettagli sul processo e i risultati della Board Review, si rimanda alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2022.
Membri del CdA |
Carica |
Consiglio di Amministrazione |
Comitato Controllo e Rischi |
Comitato Nomine e Remunerazione |
Comitato Etica e Sostenibilità |
---|---|---|---|---|---|
Michaela Castelli |
Presidente |
15/15 |
|
|
|
Fabrizio Palermo |
CEO |
4/4 |
|
|
|
|
Consigliere |
15/15 |
10/10 |
8/8 |
|
Gabriella Chiellino |
Consigliere |
15/15 |
|
10/11 |
8/8 |
Liliana Godino |
Consigliere |
15/15 |
9/10 |
11/11 |
|
|
Consigliere |
12/12 |
4/5 |
3/4 |
|
Alessandro Caltagirone |
Consigliere |
14/15 |
|
|
|
Massimiliano Capece Minutolo del Sasso |
Consigliere |
15/15 |
10/10 |
11/11 |
8/8 |
Massimiliano Pellegrini |
Consigliere |
5/9 |
|
3/5 |
|
Membri del CdA |
Carica |
Consiglio di Amministrazione |
---|---|---|
Giuseppe Gola |
CEO |
11/11 |
|
Consigliere |
1/1 |
|
Consigliere |
6/6 |
Cognome e nome | Carica |
Società partecipata |
Numero azioni possedute al 31/12/2022 | Numero azioni acquistate | Numero azioni vendute | Numero azioni possedute al 31/12/2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Giuseppe Gola |
AD - Responsabile Direzione Strategie Sviluppo Business, Produzione ed Estero |
Acea S.p.A. |
N. 8.000 | Nessuna |
Nessuna |
N. 4.000 |
Numero dirigenti con responsabilità strategica
|
Società partecipata |
Numero azioni possedute al 31/12/2022 |
Numero azioni acquistate
|
Numero azioni vendute
|
Numero azioni possedute al 31/12/2021 |
---|---|---|---|---|---|
Nessuno |
- |
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- |
- |
Nessun altro dirigente con responsabilità strategica possiede azioni in Acea S.p.A o nelle controllate.
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