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Il nostro business interessa da vicino la vita delle persone.

Assicuriamo ai cittadini i servizi essenziali per la vita quotidiana.

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Gestiamo l’acqua. Distribuiamo energia. Vendiamo energia elettrica e gas. Valorizziamo i rifiuti. Con un obiettivo: generare valore per le persone e per il territorio in cui operiamo.

Oggi l’innovazione tocca da vicino la vita di ogni cittadino.

Acea vede nell’innovazione la leva per essere più efficienti, per aumentare la qualità di vita delle nostre persone, per migliorare i servizi ai cittadini e al territorio. Da qui nasce la nuova cultura dell’innovazione in Acea: una cultura aperta, condivisa, partecipativa.

Siamo un Gruppo al servizio del territorio e del cittadino.

Questo ruolo ci rende responsabili nei confronti di tutti i nostri stakeholder dei rilevanti impatti che produciamo a livello economico, sociale e ambientale. Per questo il nostro Piano di Sostenibilità si integra con il Piano industriale.

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Consiglio di Amministrazione

L’attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 18 aprile 2023 e resterà in carica fino all’approvazione del bilancio 2025. Barbara Marinali è stata confermata Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione del 3 maggio 2023 ha nominato Fabrizio Palermo Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società.

Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall’Assemblea dei soci con voto di lista. Il metodo adottato per la selezione degli amministratori è in grado di garantire la rappresentanza di genere, la nomina di un numero adeguato di amministratori rappresentanti delle minoranze e di un numero di amministratori indipendenti conforme alle previsioni di legge.

L’Assemblea straordinaria del 18 aprile 2023 ha modificato l’articolo 15 dello Statuto allo scopo di ampliare la composizione quantitativa del Consiglio, prevedendo un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a tredici, al fine di assicurare una migliore articolazione delle cariche e delle funzioni all’interno dell’organo di gestione, anche tenuto conto delle esigenze di efficace svolgimento delle funzioni amministrative, di monitoraggio sulla gestione e di equilibrata composizione dei comitati endoconsiliari. L’Assemblea del 18 aprile 2023 ha determinato in tredici il numero degli Amministratori, che rimarranno in carica per tre esercizi e, quindi, fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2025.
Ad oggi, il Consiglio è composto da 13 membri.

I membri del Consiglio di Amministrazione

Barbara Marinali

Presidente

Fabrizio Palermo

Amministratore Delegato e Direttore Generale

Antonella Rosa Bianchessi

Amministratore non esecutivo e indipendente

Alessandro Caltagirone

Amministratore non esecutivo e indipendente

Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso

Amministratore non esecutivo e indipendente

Antonino Cusimano

Amministratore non esecutivo e indipendente

Elisabetta Maggini

Amministratore non esecutivo e indipendente

Luisa Melara

Amministratore non esecutivo e indipendente

Angelo Piazza

Amministratore non esecutivo e indipendente

Alessandro Picardi

Amministratore non esecutivo e indipendente

Yves Rannou

Amministratore non esecutivo

Patrizia Rutigliano

Amministratore non esecutivo

Nathalie Tocci

Amministratore non esecutivo e indipendente

Il ruolo e i poteri del Consiglio di Amministrazione

Tra le competenze del Consiglio di Amministrazione figurano in particolare:

la definizione degli indirizzi strategici e di gestione e la formulazione delle vie di sviluppo della società;
il coordinamento economico-finanziario delle attività del Gruppo tramite l’approvazione dei piani strategici pluriennali, comprensivi del piano finanziario, degli investimenti e dei budget annuali;

la definizione delle linee di indirizzo del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, così che i principali rischi afferenti ad Acea e alle sue controllate – ivi inclusi i vari rischi che possono assumere rilievo nell’ottica della sostenibilità nel medio-lungo periodo - risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati;

la definizione della natura e livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici individuati dalla società, includendo nelle proprie valutazioni tutti gli elementi che possono assumere rilievo nell’ottica del successo sostenibile della società;
l’istituzione dei Comitati previsti dal Codice di Corporate Governance, e la nomina dei loro membri;

l’adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 e la nomina dell’Organismo di Vigilanza;
l’approvazione di tutte le operazioni di carattere straordinario, nonché assunzioni e cessioni di partecipazioni;
la determinazione, su proposta dell’apposito Comitato e sentito il Collegio Sindacale, della remunerazione del Presidente, dell’Amministratore Delegato e degli altri Amministratori che rivestono particolari cariche, nonché il compenso spettante ai membri dei comitati endoconsiliari;

la valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile di Acea e delle controllate aventi rilevanza strategica;
l’instaurazione di un dialogo continuativo con gli azionisti, fondato sulla comprensione dei reciproci ruoli;
l’autovalutazione periodica sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati, nonché sulla loro dimensione e composizione;

la valutazione, almeno una volta all’anno, dell’indipendenza dei propri componenti non esecutivi;

l’istituzione di presidi a tutela del trattamento dei dati personali o di dati sensibili di terzi;
l’adozione delle procedure necessarie alla tutela della salute dei lavoratori e la nomina dei soggetti a presidio della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Attività

Nel corso dell’esercizio 2023, il Consiglio di Amministrazione ha in particolare:

valutato l’andamento generale della gestione in sede di rendicontazione contabile, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati;
approvato la politica remunerativa della società, che prevede obiettivi quantitativi di sostenibilità nei sistemi di incentivazione variabile di breve e di lungo termine;
formulato la proposta relativa alla modifica dell’articolo 15 dello Statuto sociale all’Assemblea di Acea, approvata in data 18 aprile 2023;
provveduto a esprimere agli azionisti di Acea i propri orientamenti sulla composizione quantitativa e qualitativa del consiglio di amministrazione ritenuta ottimale, in vista del rinnovo del CdA;
approvato la modifica della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate;
approvato l’emissione di una o più serie di prestiti obbligazionari, anche in formato di green bond, nell’ambito del programma EMTN (per un controvalore complessivo nominale fino a un massimo di 600 milioni di euro.

Per ulteriori dettagli sull’attività svolta dal Consiglio di Amministrazione, si rimanda alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2023.

Autovalutazione

In data 14 dicembre 2023, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di svolgere una valutazione ("Board Review") della propria dimensione, composizione e funzionamento, nonché dei suoi Comitati, per i tre anni di durata del mandato consiliare, ricorrendo all'ausilio di un consulente esterno indipendente.
La Board Review si articola in tre fasi nel corso del triennio e si conclude con la verifica dell’efficienza ed efficacia del CdA e dei Comitati, oltre che di compliance rispetto al dispositivo normativo e regolatorio, attraverso l’utilizzo di questionari e interviste di approfondimento con i Consiglieri.

Per ulteriori dettagli sul processo e i risultati della Board Review, si rimanda alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2023.

Numero di riunioni svolte nel 2023

Organo	Numero di riunioni per l'intero esercizio	Numero di riunioni successive al 18 aprile 2023 (cda in carica)
Consiglio di Amministrazione	24	16
Comitato Controllo e Rischi	12	8
Comitato per le Nomine e la Remunerazione	13	9
Comitato per l’Etica, la Sostenibilità e l'Inclusione	13	7

Partecipazioni alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati nel 2023*

Membri del CdA	Carica	Consiglio di Amministrazione	Comitato Controllo e Rischi	Comitato Nomine e Remunerazione	Comitato Etica, Sostenibilità e Inclusione
Barbara Marinali	Presidente	16/16
Fabrizio Palermo	CEO/DG	16/16
Antonella Rosa Bianchessi	Consigliere	16/16			7/7
Alessandro Caltagirone	Consigliere	11/16
Massimiliano Capece Minutolo del Sasso	Consigliere	12/16	8/8	9/9	7/7
Antonino Cusimano	Consigliere	16/16	8/8
Elisabetta Maggini	Consigliere	16/16	8/8		7/7
Luisa Melara	Consigliere	14/16			6/7
Francesca Menabuoni	Consigliere	3/3	1/1
Angelo Piazza	Consigliere	16/16		9/9
Alessandro Picardi	Consigliere	15/16	8/8
Patrizia Rutigliano	Consigliere	16/16		8/9	7/7
Nathalie Tocci	Consigliere	15/16		7/9

*La tabella considera esclusivamente il Consiglio di Amministrazione in carica, eletto nell’Assemblea del 18 aprile 2023.
Per conoscere la partecipazione degli amministratori in carica fino al 18 aprile 2023, si rimanda alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2023

Amministratori cessati durante l'esercizio 2023

Membri del CdA	Carica	Consiglio di Amministrazione
Thomas Devedjian	Consigliere	8/12

*La tabella che si riferisce esclusivamente agli amministratori cessati dopo il rinnovo del CdA del 18 aprile 2023.

Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei direttori generali al 31/12/2023

Cognome e nome	Carica	Società partecipata	Numero azioni possedute al 31/12/2022	Numero azioni acquistate	Numero azioni vendute	Numero azioni possedute al 31/12/2023
Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso	Amministratore	Cogeim S.r.l.	0	12.758	0	12.758

Partecipazioni degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche al 31/12/2023

Numero dirigenti con responsabilità strategica	Società partecipata	Numero azioni possedute al 31/12/2022	Numero azioni acquistate	Numero azioni vendute	Numero azioni possedute al 31/12/2023
Nessuno	-	-	-	-	-

Nessun altro dirigente con responsabilità strategica possiede azioni in Acea S.p.A o nelle controllate.

I Comitati

I Comitati svolgono funzioni propositive, consultive ed istruttorie a beneficio del Consiglio di Amministrazione.

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Consiglio di Amministrazione

I membri del Consiglio di Amministrazione

Attività

Autovalutazione

Numero di riunioni svolte nel 2023

Partecipazioni alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati nel 2023*

Amministratori cessati durante l'esercizio 2023

Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei direttori generali al 31/12/2023

Partecipazioni degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche al 31/12/2023

I Comitati

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