Consiglio di Amministrazione

L’attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 29 maggio 2020 e resterà in carica fino all’approvazione del bilancio 2022. La medesima Assemblea ha inoltre deliberato la nomina di Michaela Castelli come Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall’Assemblea dei soci con voto di lista. Il metodo adottato per la selezione degli amministratori è in grado di garantire la rappresentanza di genere, la nomina di un numero adeguato di amministratori rappresentanti delle minoranze e di un numero di amministratori indipendenti conforme alle previsioni di legge. Gli amministratori non esecutivi indipendenti rappresentano oggi un’ampia maggioranza dei consiglieri e la composizione del Consiglio è ben bilanciata in termini di competenze, esperienze, diversità e seniority. 

I membri del Consiglio di Amministrazione

Michaela Castelli
Presidente
Giuseppe Gola
Amministratore Delegato
Alessandro Caltagirone
Amministratore non esecutivo e indipendente
Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso
Amministratore non esecutivo e indipendente
Gabriella Chiellino
Amministratore non esecutivo e indipendente
Diane Galbe
Amministratore non esecutivo
Giovanni Giani
Amministratore non esecutivo
Liliana Godino
Amministratore non esecutivo e indipendente
Giacomo Larocca
Amministratore non esecutivo e indipendente

Il ruolo e i poteri del Consiglio di Amministrazione

Tra le competenze del Consiglio di Amministrazione figurano in particolare:

  • la definizione degli indirizzi strategici e di gestione e la formulazione delle vie di sviluppo della società;
  • il coordinamento economico-finanziario delle attività del Gruppo tramite l’approvazione dei piani strategici pluriennali, comprensivi del piano finanziario, degli investimenti e dei budget annuali;
  • la definizione delle linee di indirizzo del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, così che i principali rischi afferenti ad Acea e alle sue controllate – ivi inclusi i vari rischi che possono assumere rilievo nell’ottica della sostenibilità nel medio-lungo periodo - risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati;
  • la valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile di Acea e delle controllate aventi rilevanza strategica;
  • l’autovalutazione, effettuata almeno una volta all’anno, sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati, nonché sulla loro dimensione e composizione;
  • la valutazione, almeno una volta all’anno, dell’indipendenza dei propri componenti non esecutivi;
  • l’istituzione di presidi a tutela del trattamento dei dati personali o di dati sensibili di terzi;

  • l’adozione delle procedure necessarie alla tutela della salute dei lavoratori e la nomina dei soggetti a presidio della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Attività

Nel corso dell’esercizio 2020, il Consiglio di Amministrazione ha in particolare:

  • valutato l’andamento generale della gestione in sede di rendicontazione contabile, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati;
  • deliberato le modifiche organizzative alla macrostruttura di Acea SpA;
  • completato la revisione del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi con lo scopo di rafforzarne l’efficacia e l’efficienza, anche attraverso l’individuazione di nuovi soggetti e modalità di coordinamento tra i diversi attori e livelli di controllo. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, nel mese di gennaio 2020, le nuove Linee di Indirizzo del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi del Gruppo Acea.

Per ulteriori dettagli sull’attività svolta dal Consiglio di Amministrazione, si rimanda alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2020.

Autovalutazione

Il Consiglio di Amministrazione effettua annualmente la valutazione sulla dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio stesso e dei comitati (“board review”). L’attività viene svolta da un consulente esterno secondo le migliori prassi internazionali.
Per l’esercizio 2020, il CdA di Acea ha dato avvio, a partire da settembre 2020, all’esecuzione della prima “Board Review” del nuovo Consiglio, svolta attraverso la compilazione di un questionario da parte di ciascun consigliere, seguita da interviste individuali. I questionari e le interviste hanno in particolare riguardato:

  • l’adeguatezza del processo di definizione e approvazione del piano strategico oltre che del tempo dedicato ad approfondirne i vari aspetti; il livello di coinvolgimento dell’organo amministrativo nel monitoraggio dell’implementazione del piano e la valutazione della sostenibilità del business;
  • la dimensione e la composizione quali-quantitativa del Consiglio;
  • l’organizzazione del lavoro e lo svolgimento dei lavori consiliari;
  • le modalità di lavoro, la coesione e l’interazione dei consiglieri;
  • la composizione e il funzionamento dei comitati e l’efficacia della loro attività a supporto del Consiglio di Amministrazione;
  • il ruolo e il coordinamento degli amministratori indipendenti;
  • le dinamiche consiliari e la complessiva efficacia dell’attività del consiglio.

Gli esiti della Board Review riportano un giudizio di sintesi ampiamente soddisfacente quanto alla dimensione e composizione del CdA e dei comitati, all’efficacia delle dinamiche consiliari e dei lavori e contributi resi dai Comitati. Emerge pertanto una positiva valutazione del funzionamento di tali organi, con riguardo alla loro efficacia e trasparenza, in stretta aderenza alle best practice nazionali ed internazionali in materia di corporate governance. Fra i principali punti di forza si segnalano la composizione, giudicata appropriata ed equilibrata in termini di diversità, e il clima positivo che incoraggia il dibattito, permettendo al Consiglio di trovare soluzioni armoniche anche in situazioni problematiche e complesse. Il processo di definizione e approvazione del piano strategico è giudicato appropriato.

Per ulteriori dettagli sul processo e i risultati della Board Review, si rimanda alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2020.

Numero di riunioni svolte nel 2020

Organo

Numero di riunioni

Consiglio di Amministrazione 

12

Comitato Controllo e Rischi

11

Comitato per le Nomine e la Remunerazione

11

Comitato per l’Etica e la Sostenibilità

9

Partecipazioni alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati nel 2020

Membri del CdA

Carica

Consiglio di Amministrazione

Comitato Controllo e Rischi

Comitato Nomine e Remunerazione

 Comitato Etica e Sostenibilità

Michaela Castelli

Presidente

12/12

4/4

 

3/3

Giuseppe Gola

AD

8/8

 

 

 


Giacomo Larocca
 

Consigliere

8/8

7/7

 

6/6

Gabriella Chiellino

Consigliere

11/12

 

10/11

8/9

Liliana Godino

Consigliere

12/12

10/11

11/11

 

Giovanni Giani

Consigliere

12/12

9/11

10/11

7/9

Alessandro Caltagirone

Consigliere

12/12

 

 

 

Massimiliano Capece Minutolo del Sasso

Consigliere

12/12

11/11

11/11

6/6

Diane Galbe

Consigliere

10/12

 

 

 

Amministratori cessati durante l’esercizio 2020

Membri del CdA

Carica

Consiglio di Amministrazione

Comitato Controllo e Rischi

Comitato Nomine e Remunerazione

Comitato Etica e Sostenibilità

Stefano Antonio Donnarumma

AD

4/4

 

 

 

Maria Verbena Sterpetti

Consigliere

4/4

 

 

 

.

Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei direttori generali al 31/12/2020

Cognome e nome

Carica

Società partecipata

Numero azioni possedute al 31/12/2020       Numero azioni acquistate Numero azioni vendute Numero azioni possedute al 31/12/2019

Giuseppe Gola

AD - Responsabile Direzione Strategie Sviluppo Business, Produzione ed Estero

Acea S.p.A.

N. 4.000

Nessuna

Nessuna

27-09.2017 - N. 4.000

Partecipazioni degli altri componenti Dirigenti con Responsabilità Strategiche al 31/12/2020

Numero dirigenti con responsabilità strategica

 

Società partecipata

Numero azioni possedute al 31/12/2020

Numero azioni acquistate

 

Numero azioni vendute

 

Numero azioni possedute al 31/12/2019

Nessuno

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Nessun altro dirigente con responsabilità strategica possiede azioni in Acea S.p.A o nelle controllate.