Consiglio di Amministrazione

Nel corso dell’esercizio 2022, il Consiglio di Amministrazione ha in particolare:

• valutato l’andamento generale della gestione in sede di rendicontazione contabile, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati;
• approvato la politica remunerativa della società, che prevede obiettivi quantitativi di sostenibilità nei sistemi di incentivazione variabile di breve e di lungo termine;
• approvato la Politica Equality, Diversity & Inclusion di Gruppo predisposta dal management di Acea SpA;
• approvato la nuova edizione del Codice Etico.

Per ulteriori dettagli sull’attività svolta dal Consiglio di Amministrazione, si rimanda alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2022.

Autovalutazione

Il Consiglio di Amministrazione effettua annualmente la valutazione sulla dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio stesso e dei comitati (“board review”). L’attività viene svolta da un consulente esterno secondo le migliori prassi internazionali.
La Board Review 2022 è stata svolta attraverso la compilazione di un questionario da parte di ciascun consigliere, seguita da interviste individuali.

Il questionario è stato adeguato per tenere conto di alcune discontinuità di governance e di scenario, nonché per renderlo idoneo alla finalità del terzo anno, ossia la preparazione dell’orientamento sulla composizione qualitativa-quantitativa ottimale del CdA. Inoltre, il consulente esterno ha verificato che le azioni concordate dopo le due autovalutazioni precedenti sono state in gran parte implementate.

La board review riferita all’esercizio 2022 riporta un giudizio di sintesi ampiamente soddisfacente quanto alla dimensione e composizione del CdA e dei comitati di Acea, all’efficacia delle dinamiche consiliari e dei lavori e ai contributi resi dai comitatie. Fra i principali punti di forza evidenziati:

• la composizione (esecutivi, non esecutivi, indipendenti) del Consiglio è giudicata appropriata ed equilibrata in termini di diversità (genere, età, background, ecc.);
• la presentazione dei punti all'ordine del giorno è giudicata precisa e accurata e fornisce agli amministratori le informazioni rilevanti per deliberare in maniera informata;
• il dibattito in Consiglio è aperto, di alta qualità e generalmente rispettoso dei ruoli ricoperti da ciascun amministratore;
• il tempo dedicato alla discussione degli argomenti all’ordine del giorno è stato giudicato appropriato;
• il funzionamento dei comitati è generalmente ritenuto efficace;
• permane soddisfazione sul clima all’interno del Consiglio e sulla capacità di gestire i conflitti in maniera costruttiva.
  

Fra gli spunti di miglioramento emersi, merita particolare attenzione il rilievo formulato da più amministratori circa l’opportunità di incrementare la numerosità del Consiglio, con particolare riguardo ai consiglieri indipendenti; ciò permetterebbe, ad avviso di tali consiglieri, una migliore distribuzione dei carichi di lavoro nei comitati e un più fluido funzionamento del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.
 

Per ulteriori dettagli sul processo e i risultati della Board Review, si rimanda alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2022.

Nessun altro dirigente con responsabilità strategica possiede azioni in Acea S.p.A o nelle controllate.