Consiglio di Amministrazione

Nel corso dell’esercizio 2021, il Consiglio di Amministrazione ha in particolare:

• valutato l’andamento generale della gestione in sede di rendicontazione contabile, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati;
• deliberato le modifiche organizzative alla macrostruttura di Acea SpA;
• approvato la Politica per la gestione del dialogo con gli Investitori istituzionali, gli Azionisti e gli Obbligazionisti di Acea;
• autorizzato, tra la fine dell’esercizio 2020 e l’inizio dell’esercizio 2021, l’emissione di un Green bond, quotato presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo;
• adottato la Linea Guida di Governance “Sistema Normativo di Gruppo” che definisce una governance univoca del Sistema Normativo per Acea e le controllate, razionalizzando la tipologia degli strumenti normativi in ottica gerarchica.

Per ulteriori dettagli sull’attività svolta dal Consiglio di Amministrazione, si rimanda alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2021.

Autovalutazione

Il Consiglio di Amministrazione effettua annualmente la valutazione sulla dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio stesso e dei comitati (“board review”). L’attività viene svolta da un consulente esterno secondo le migliori prassi internazionali.
La Board Review 2021 è stata svolta attraverso la compilazione di un questionario da parte di ciascun consigliere, seguita da interviste individuali. I questionari e le interviste hanno in particolare riguardato:

• l’adeguatezza del processo di definizione e approvazione del piano strategico oltre che del tempo dedicato ad approfondirne i vari aspetti; il livello di coinvolgimento dell’organo amministrativo nel monitoraggio dell’implementazione del piano e la valutazione della sostenibilità del business;
• la dimensione e la composizione quali-quantitativa del Consiglio;
• l’organizzazione del lavoro e lo svolgimento dei lavori consiliari;
• le modalità di lavoro, la coesione e l’interazione dei consiglieri;
• la composizione e il funzionamento dei comitati e l’efficacia della loro attività a supporto del Consiglio di Amministrazione;
• il ruolo e il coordinamento degli amministratori indipendenti;
• le dinamiche consiliari e la complessiva efficacia dell’attività del consiglio.

Nella strutturazione del questionario e nella valutazione dei suoi esiti, si è avuto riguardo dei risultati del processo di autovalutazione 2020, tenendo conto dell’implementazione o follow up di azioni nascenti dalla board review dell’anno precedente.
La board review 2021 riporta un giudizio di sintesi ampiamente soddisfacente quanto alla dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione e dei comitati, all’efficacia delle dinamiche consiliari e dei lavori e ai contributi resi dai comitati endoconsiliari. Fra i principali punti di forza si segnalano:

• la composizione del Consiglio, giudicata appropriata ed equilibrata in termini di diversità;
• la documentazione a supporto delle riunioni, chiara, completa e facilmente accessibile;
• il clima all'interno del Consiglio di Amministrazione, positivo e che incoraggia il dibattito, sempre aperto, di alta qualità e rispettoso dei ruoli ricoperti da ciascun amministratore; il Consiglio riesce a trovare soluzioni armoniche anche in situazioni problematiche e complesse;
• il CdA è coinvolto in tutte le principali decisioni di business ed è in grado di effettuare gli approfondimenti appropriati su ogni argomento importante.

Per ulteriori dettagli sul processo e i risultati della Board Review, si rimanda alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2021.

Nessun altro dirigente con responsabilità strategica possiede azioni in Acea S.p.A o nelle controllate.